Plataforma inovadora, desenvolvida por auditores, usa tecnologia de inteligência artificial para monitorar operações suspeitas e sonegação.
A Receita Federal (RF) anunciou, nesta data, que uma nova ferramenta de monitoramento de transações financeiras foi capaz de detectar fraudes e sonegação fiscal envolvendo criptomoedas, totalizando aproximadamente R$ 1 bilhão. nova irregularidades que podem configurar delitos graves. É essencial que a sociedade esteja atenta a essas práticas, pois os impactos financeiros são significativos e podem afetar a economia como um todo. A prevenção é fundamental para combater esses crimes.
Nova Plataforma de Monitoramento
Em comunicado, a Receita Federal esclarece que a nova plataforma, desenvolvida por auditores fiscais e analistas tributários, faz uso de algoritmos de inteligência artificial e tecnologia de análise de redes complexas. Essa inovação visa aprimorar a análise dos dados fiscais, aumentando significativamente a capacidade de detectar fraudes e irregularidades. Com essa ferramenta, já é possível identificar transações suspeitas e indícios de esquemas elaborados de sonegação tributária e lavagem de dinheiro, especialmente com a utilização de criptomoedas.
Casos de Fraudes Identificados
Em um dos casos relatados, conforme informações da Receita Federal, as autoridades tributárias conseguiram identificar um esquema potencial que envolvia R$ 700 milhões sendo movimentados por empresas de fachada, utilizadas para a aquisição de criptomoedas. Foram detectadas operações de importações e remessas internacionais que apresentavam fortes indícios de irregularidades tributárias, além do cometimento de outros delitos.
Esquemas de Sonegação e Lavagem
Em outra situação, ainda utilizando a nova plataforma, foi possível verificar um esquema de sonegação fiscal que também envolvia a lavagem de dinheiro para financiar o tráfico de drogas e armas, onde mais de R$ 350 milhões foram movimentados. A Receita Federal enfatiza que, com o módulo voltado para criptoativos, os auditores fiscais têm conseguido identificar visualmente empresas noteiras, que são criadas essencialmente para emitir documentos fiscais, sem realizar a comercialização de mercadorias ou a prestação de serviços, com o intuito de sonegação tributária ou compensação indevida de tributos.
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Análise de Fluxos de Criptomoedas
Nesse processo, a Receita também aponta as beneficiárias operacionais, analisando o fluxo dos diferentes tipos de moedas virtuais. Destaca-se que tem havido um aumento no uso de stablecoins, que são criptomoedas atreladas a ativos reais, principalmente ao dólar. Essa nova tecnologia de monitoramento tem se mostrado essencial para a identificação de operações fraudulentas e para a repressão de crimes relacionados à sonegação e às fraudes.
Fonte: @ Valor Invest Globo
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